云和县绿林幼教装备股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董凌宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 审议公司2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 该议案不存在需要回避表决的情形。 （二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 审议公司2018年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不存在需要回避表决的情形。 （三）审议通过《关于2018年度财务决算报告议案》议案 1.议案内容： 审议公司管理层对公司2018年度进行的财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不存在需要回避表决的情形。 （四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 审议公司管理层对公司2019年度进行的财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不存在需要回避表决的情形。 （五）审议通过《关于2018年度财务审计报告》议案 1.议案内容： 公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了年度审计，并出具了“中兴财光华审会字（2019）第318011号”标准无保留意见审计报告。 2.议案表决结果： 同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不存在需要回避表决的情形。 （六）审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要》议案 1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云和县绿林幼教装备股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《云和县绿林幼教装备股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不存在需要回避表决的情形。 1.议案内容： 根据公司的财务生产经营状况及持续发展的需要，公司2018年度拟不进行利润分配。2.议案表决结果： 同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不存在需要回避表决的情形。 （八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019 年度审计服务》议案 1.议案内容： 续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度审计服务。 2.议案表决结果： 同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不存在需要回避表决的情形。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏兰创律师事务所 （二）律师姓名：夏峰、张治宁 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东 果及通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 《云和县绿林幼教装备股份有限公司2018年年度股东大会决议》 《江苏兰创律师事务所关于云和县绿林幼教装备股份有限公司2018年年度股东大会之律师见证法律意见书》 云和县绿林幼教装备股份有限公司 董事会 2019年5月6日