慈文传媒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会任期已于2018年9月29日届满，为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，公司第七届董事会的换届工作适当延期，公司董事会专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。换届选举完成之前，公司第七届董事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。本次延期换届未对公司正常经营产生影响。 鉴于公司近期实施了控股权转让，公司控股股东、实际控制人已发生变更，公司董事会现进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于2019年5月6日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》的议案，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名吴卫东、马中骅、花玉萍、李华、严明、傅佳敏为第八届董事会非独立董事候选人，提名林敬伟、陈大鹏、杜云波为第八届董事会独立董事候选人。陈大鹏先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。候选人简历详见附件。 公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司第八届董事会董事任期3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 经公司董事会提名委员会审核，上述9名候选人符合董事的任职资格，其中3名独立 立董事任职资格的要求：未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；且该9名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。 本议案尚需提请公司股东大会采取累积投票制对每位董事候选人逐项进行表决选举。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。 公司对第七届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 慈文传媒股份有限公司董事会 2019年5月7日 第八届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1、吴卫东：男，汉族，1966年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，江西财经学院会计专业本科毕业，上海财经大学工商管理硕士，高级经济师。1992年10月参加工作，历任江西省轻工厅塑料工业总公司会计、江西省出版集团公司主管、审计部副部长；2010年8月至2014年1月任中文天地出版传媒股份有限公司资产财务部主任；2014年1月至2014年6月任华章天地传媒投资控股集团有限公司常务副总经理（主持工作）；2014年7月至今任华章天地传媒投资控股集团有限公司总经理；2017年11月至今任江西省出版集团公司党委委员、副总经理。2016年9月任中文传媒监事；2018年3月至今任中文传媒监事会主席；2014年4月任上海悦章投资有限公司董事；2016年7月任上海悦章投资有限公司董事长；2015年2月任上海瑞章投资有限公司董事长；2018年5月任江西华章凯风资产管理有限公司执行董事。 截至披露日，吴卫东先生未持有本公司股份。吴卫东先生在本公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司及其母公司江西省出版集团公司担任上述职务；除此之外，吴卫东先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。 吴卫东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认吴卫东先生不是“失信被执行人”。吴卫东先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。 2．马中骅：男，1949年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1968 部参谋；1977年10月至1994年10月，任公安部上海822厂车间副主任、销售科副科长；1994年10月至1999年12月，任中美合资上海佳盛涂料有限公司总经理；1999年12月至2003年11月，任美国3CX网络视讯软件有限公司上海公司市场部销售项目经理；2003年12月至今，任上海一臣数码技术有限公司副总经理；2012年3月至2015年6月，任无锡慈文传媒有限公司第一届监事会监事。 截至披露日，马中骅先生未持有本公司股份。马中骅先生与持有本公司5%以上股份的股东马中骏先生是兄弟关系；除此之外，马中骅先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。 马中骅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认马中骅先生不是“失信被执行人”。马中骅先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。 3．花玉萍：女，汉族，1975年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，法律专业本科，法学学士，工程硕士，律师执业资格、经济师。1996年7月至2013年6月在中国农业银行股份有限公司江西省分行工作；2013年7月至2017年3月任华章天地传媒投资控股集团有限公司副总经理；2017年4月至今任华章天地传媒投资控股集团有限公司常务副总经理。2014年2月任上海瑞章投资有限公司董事；2014年4月任上海悦章投资有限公司董事；2014年10月任瑞章科技有限公司、上海瑞章物联网技术有限公司董事；2017年6月任江西华章凯风资产管理有限公司监事。 截至披露日，花玉萍女士未持有本公司股份。花玉萍女士在本公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司担任上述职务；除此之外，花玉萍女士与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。 花玉萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认花玉萍女士不是“失信被执行人”。花玉萍女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。 4．李华：女，1976年6月生，中国国籍，无永久境外居留权。北京交通大学管理信息系统专业，本科学历。2000年―2004年，任ChinadotcomCorporation（Nasdaq:CHINA）上海分公司总经理、中国区产品与市场总监、中国区营运副总裁；2004年―2007年，任北京华星国讯科技有限公司CEO；2007年―2009年，任北京思凯通科技有限公司CEO；2010年至今，任北京赞成科技发展有限公司总裁；2012年起至2014年11月，曾任北京蜂星网波网络技术有限公司执行董事、总经理；2015年11月以来，任本公司副总经理；2017年5月以来，任本公司第七届董事会董事。 截至披露日，李华女士持有本公司股票24,500股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。 李华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认李华女士不是“失信被执行人”。李华女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。 5．严明：男，汉族，1975年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，江西财经学院财会专业毕业，法国普瓦捷大学工商管理硕士，持有会计师资格证书、证券从业资格证书、深交所董事会秘书资格证书。2006年8月至2010年1月任江西浙大中凯科技园发展有限公司产业发展中心投资经理、总经理助理；2010年2月至2011年2月任嘉凯城集团股份有限公司高级秘书、董事长秘书；2011年3月至2013年2月任上海华瀚捷晟影视投资有限公司总经理助理；2013年3月至2013年10月任上海开圣影视传媒有限公司副总经理； 2013年12月至2015年7月先后任华章天地传媒投资有限公司运营管理部经理、江西华章文化发展有限公司副总经理。2015年7月至今任派乐影视传媒（天津）有限公司董事、副总经理、董事会秘书。 截至披露日，严明先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。 严明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认严明先生不是“失信被执行人”。严明先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。 6．傅佳敏：女，汉族，1990年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，国际会计专业毕业，管理学学士，中国注册会计师，法律职业资格，经济师。2011年10月至2014年2月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计师；2014年2月至今，任华章天地传媒投资控股集团有限公司风险控制部主办、投资事业部主办，现任运营管理部主管、牵头人。2017年5月，任上海悦章投资有限公司董事。 截至披露日，傅佳敏女士未持有本公司股份。傅佳敏女士在本公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司担任上述职务；除此之外，傅佳敏女士与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。 傅佳敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认傅佳敏女士不是“失信被执行人”。傅佳敏女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证 二、独立董事候选人简历 1．林敬伟：男，1967年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中山大学，工商管理硕士学历。历任中远东方轮船株式会社取缔役总务部长，中远航运股份有限公司董事会秘书、财务总监及副总经理，中国远洋物流有限公司总会计师。现任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会董事。 截至披露日，林敬伟先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。 林敬伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认林敬伟先生不是“失信被执行人”。林敬伟先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。 2．陈大鹏：男，汉族，1951年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学中文系文艺评论专业毕业，北京大学艺术学系艺术学专业在职研究生，大校军衔，高级编辑职称，著名剧作家、文艺评论家。1974年8月至1977年8月，任江苏独立一师26团排长；1977年9月至1979年9月，任温州军分区26团2连副指导员；1979年9月至1980年9月，任温州军分区宣传科干事；1980年9月至1982年9月，任东海舰队宣传部新闻科干事；1982年9月至1984年4月，任海军报社军事部编辑；1984年4月至2012年4月，任解放军报文化部、中国军网编辑、副主任。2012年5月退休。 截至披露日，陈大鹏先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。 陈大鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认 责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认陈大鹏先生不是“失信被执行人”。陈大鹏先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。 3．杜云波：男，1974年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师。1995年至2006年，历任华能（无锡）电热器材有限公司财务科科长、无锡普信会计师事务所项目经理、邢台轧辊股份有限公司财务部经理；2006年至2008年，任上海广典互动传媒有限公司财务部经理；2009年9月至2011年4月，任上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会秘书；2011年4月至2018年，任江西万年鑫星农牧股份有限公司董事会秘书兼副总经理；2018年5月至今，兼任四川港通医疗设备集团股份有限公司独立董事；2019年至今，任杭州维时科技有限公司财务总监；2015年9月以来，任本公司第七届董事会独立董事。 截至披露日，杜云波先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。 杜云波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认杜云波先生不是“失信被执行人”。杜云波先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。