证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-027 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 山东新鲁强再生资源有限公司（以下简称“新鲁强公司”）系北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）设立的全资子公司，注册资本5,000万元。现公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益，公司决定注销新鲁强公司。 2019年5月7日，公司第三届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 二、全资子公司基本情况 公司名称：山东新鲁强再生资源有限公司 注册资本：5,000万元人民币 法定代表人：周爱民 成立日期：2018年5月18日 住所：山东省潍坊市诸城市贾悦镇希努尔社区赵古庄东村央赣路9号 经营范围：金属废料和碎屑加工处理、销售；非金属废料和碎屑加工处理、销售；工艺美术品制造和销售；机械设备租赁；土地整理；货物及技术进出口业务；国内货运代理；普通货物仓储；国内一般贸易；废旧物资回收；建筑物拆除；销售金属材料、建筑材料、装修材料、五金产品、电气设备、化工产品（不含危 险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 股权结构：北京恒通创新赛木科技股份有限公司持股100% 财务情况：新鲁强公司未开展实际经营业务。 三、本次注销的原因 本次注销新鲁强公司是公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进 一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。 四、本次注销对公司的影响 新鲁强公司自成立以来尚未开展实际经营业务，本次清算并注销新鲁强公司，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，新鲁强公司将不再纳入公司合并报表范围。 备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 董事会 2019年5月7日