公告编号：2019-004 证券代码：837616 证券简称：慧科电子 主办券商：兴业证券 天津慧科电子股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成决议合法、有效。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年5月23日10:00。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 公告编号：2019-004 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 天津市津南区发港南路78号天津市天地申通物流有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于罢免郑海刚董事长职务的议案》 请求罢免郑海刚董事长职务。 （二）审议《关于选举王玉琴为董事长的议案》 推举王玉琴为慧科电子董事长 （三）审议《关于王玉琴提议的慧科电子第二届董事会人员的议案》 公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，股东王玉琴提议王玉琴、王凌云、张昕、刘卫、文静为公司第二届董事会董事候选人，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍然按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。 上述董事会董事候选人王玉琴、王凌云、张昕、刘卫、文静不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-004 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人委托授权书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 （二）登记时间：2019年5月23日9:45 （三）登记地点：天津市天地申通物流有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：张昕 联系地址：天津市津南区发港南路78号 联系电话：18920680200 电子邮箱：19004724@qq.com （二）会议费用：与会股东所有费用自理。 （三）临时提案 临时提案需于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《天津慧科电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 公告编号：2019-004 天津慧科电子股份有限公司 董事会 2019年5月7日