公告编号：2019-003 证券代码：837616 证券简称：慧科电子 主办券商：兴业证券 天津慧科电子股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月1日 2.会议召开地点：天津市天地申通物流有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月28日以书面方式发出 5.会议主持人：王玉琴 6.会议列席人员：律师 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。 董事郑海刚因故缺席，未委托其他董事代为表决。 董事翟瑞因故缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于罢免郑海刚董事长职务的议案》 公告编号：2019-003 1.议案内容： 请求罢免郑海刚董事长职务。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举王玉琴为董事长的议案》 1.议案内容： 推举王玉琴为慧科电子董事长。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于王玉琴提议的慧科电子第二届董事会人员的议案》 1.议案内容： 公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，股东王玉琴提议王玉琴、王凌云、张昕、刘卫、文静为公司第二届董事会董事候选人，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍然按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。 上述董事会董事候选人王玉琴、王凌云、张昕、刘卫、文静不存在《公司法》 公告编号：2019-003 和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司召开2019年第一次临时股东大会 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 天津慧科电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议会议决议 天津慧科电子股份有限公司 董事会 2019年5月7日