公告编号：2019-009 证券代码：832609 证券简称：意昂股份 主办券商：财通证券 福建意昂机电股份公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月7日 2.会议召开地点：公 司会议室 3.会议召开方式：现 场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月27日以书 面方式发出 5.会议主持人：董 事长庄佟伟 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 于对外投资设立参股公司 》议案 1.议案内容： 为满足公司的战略发展需要，优化公司的战略布局，公司决定对外投资设 公告编号：2019-009 立参股公司。具 体详见《 对外投资设立参股公司的公告》（编号：2019-010）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《福建意昂机电股份公司第二届董事会第十六次会议决议》 福建意昂机电股份公司 董事会 2019年5月7日