公告编号：2019-024 证券代码：430549 证券简称：天弘激光 主办券商：西部证券 苏州天弘激光股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长金朝龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数34,136,746股，占公司有表决权股份总数的47.2024%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度监事会报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席郭伟先生对公司2018年度监事会工作情况进行汇报。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-024 同意股数34,136,746股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度董事会报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长金朝龙先生对公司2018年度董事会工作情况进行汇报。 2.议案表决结果： 同意股数34,136,746股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 审议2018年度财务决算报告事项。 2.议案表决结果： 同意股数34,136,746股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 公告编号：2019-024 根据2019年公司经营管理计划，审议2019年度财务预算事项。 2.议案表决结果： 同意股数34,136,746股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详情请见公司于2019年04月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州天弘激光股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-016）、《苏州天弘激光股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。 2.议案表决结果： 同意股数34,136,746股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2018年年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 详情请见公司于2019年04月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州天弘激光股份有限公司关于2018年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-018）。 2.议案表决结果： 同意股数34,136,746股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 公告编号：2019-024 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城（苏州）律师事务所 （二）律师姓名：郑媛、周鹏 （三）结论性意见 公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 四、备查文件目录 （一）《苏州天弘激光股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》； （二）《上海市锦天城（苏州）律师事务所关于苏州天弘激光股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。 苏州天弘激光股份有限公司 董事会 2019年5月7日