公告编号：2019-024 证券代码：832615 证券简称：双发股份 主办券商：信达证券 河南双发石油装备制造股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月7日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘忠林董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数44,475,700股，占公司有表决权股份总数的87.40%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名鲁学礼继续担任公司第三届董事会董事的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。 公告编号：2019-024 2.议案表决结果： 同意股数44,475,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需与会股东回避表决。 （二）审议通过《关于提名刘忠林继续担任公司第三届董事会董事的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数44,475,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需与会股东回避表决。 （三）审议通过《关于提名张美英继续担任公司第三届董事会董事的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数44,475,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-024 本议案无需与会股东回避表决。 （四）审议通过《关于提名刘建建继续担任公司第三届董事会董事的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数44,475,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需与会股东回避表决。 （五）审议通过《关于提名张华继续担任公司第三届董事会董事的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数44,475,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需与会股东回避表决。 （六）审议通过《关于提名王洋继续担任公司第三届监事会监事的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号： 公告编号：2019-024 2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数44,475,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需与会股东回避表决。 （七）审议通过《关于提名刘忠亮继续担任公司第三届监事会监事的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数44,475,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需与会股东回避表决。 三、备查文件目录 （一）经与会股东签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。 河南双发石油装备制造股份有限公司 董事会 2019年5月7日