公告编号：2019-027 证券代码：832615 证券简称：双发股份 主办券商：信达证券 河南双发石油装备制造股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年5月7日审议并通过： 选举刘忠林为公司董事长，任职期限三年，自2019年5月7日起至2022年5月6日。 任命刘忠林为公司总经理，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。 任命刘建建为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。 任命鲁学礼为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。 任命李怀军为公司分管（质量）的副总经理，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。 任命殷秀君为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。 任命张华为公司财务负责人，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。 任命余浩楠为公司董事会秘书，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。 公告编号：2019-027 会议由董事长刘忠林主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：√是□否 2、监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2019年5月7日审议并通过： 选举李泽英为公司监事会主席，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由原监事主席张素红主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事长、总经理刘忠林持有公司股份30,416,800股，占公司股本的59.77%。不是失信联合惩戒对象。 分管（生产）的副总经理刘建建持有公司股份4,064,300股，占公司股本的7.99%。不是失信联合惩戒对象。 分管（销售）的副总经理鲁学礼持有公司股份70,000股，占公司股本的0.14%。不是失信联合惩戒对象。 分管（质量）的副总经理李怀军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 分管（技术）的副总经理殷秀君持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人张华持有公司股份175,000股，占公司股本的0.34%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书余浩楠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 监事会主席李泽英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-027 （三）首次任命董监高人员履历 余浩楠，男，1997年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中国石油大学（华东）油气开采技术专业。2018年10月至今，任河南双发石油装备制造股份有限公司办公室副主任。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》； （二）经与会监事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。 河南双发石油装备制造股份有限公司 董事会 2019年5月7日