证券代码：838251 证券简称：千想传媒 主办券商：西部证券 浙江尊荣千想传媒股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许征 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《浙江尊荣千想传媒股份有限公司2018年度董事会工作报告》2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《浙江尊荣千想传媒股份有限公司2018年度监事会工作报告》2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 《浙江尊荣千想传媒股份有限公司2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《浙江尊荣千想传媒股份有限公司2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （五） 审议通过《2018年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）和《浙江尊荣千想传媒股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》议案 1.议案内容： 详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007） 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （七） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019年度财务审计机构》议案 1.议案内容： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2019年度年报审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京京师（温州）律师事务所 （二）律师姓名：郭伟林、周成辉 （三）结论性意见 公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果和会议形成的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 （一）《浙江尊荣千想传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）《北京京师（温州）律师事务所关于浙江尊荣千想传媒股 份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 浙江尊荣千想传媒股份有限公司 董事会 2019年5月7日