证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：临2019-027 山西焦化股份有限公司 2018年度股东年会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2019年5月7日 (二)股东大会召开的地点：公司办公楼四层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 20 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 940,429,895 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 62.03 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事7人，出席6人，曹玲监事因工作原因未能出席会议； 3、王洪云董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员均列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 940,422,79599.9992 7,100 0.0008 0 0.0000 2、议案名称：2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 940,422,79599.9992 7,100 0.0008 0 0.0000 3、议案名称：2018年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 940,422,79599.9992 7,100 0.0008 0 0.0000 4、议案名称：2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 940,422,79599.9992 7,100 0.0008 0 0.0000 5、议案名称：2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 940,422,79599.9992 7,100 0.0008 0 0.0000 6、议案名称：关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计 机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 940,418,89599.9988 7,100 0.0007 3,900 0.0005 7、议案名称：关于2019年度公司与关联方日常关联交易预测的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 76,951,90099.9896 7,100 0.0092 900 0.0012 8、议案名称：关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 940,421,89599.9991 7,100 0.0007 900 0.0002 9、议案名称：关于为霍州煤电集团有限责任公司向光大银行临汾分行办理10 亿元综合授信提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 76,943,50099.9786 16,400 0.0214 0 0.0000 10、 议案名称：关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁3亿元的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 76,952,80099.9907 7,100 0.0093 0 0.0000 (二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上 普通股股东 863,381,333100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5% 普通股股东 76,000,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下 普通股股东 1,041,462 99.3228 7,100 0.6772 0 0.0000 其中:市值 50万以下普 通股股东 118,162 94.3318 7,100 5.6682 0 0.0000 市值50万以 上普通股股 东 923,300100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 5 2018年度利润 77,0499.9907 7,100 0.0093 0 0.0000 分配预案 1,462 关于2019年度 76,9599.9896 7,100 0.0092 900 0.0012 7 公司与关联方 1,900 日常关联交易 预测的议案 关于修订〈山西 77,0499.9896 7,100 0.0092 900 0.0012 8 焦化股份有限 0,562 公司章程〉的议 案 关于为霍州煤 76,9499.9786 16,40 0.0214 0 0.0000 电集团有限责 3,500 0 任公司向光大 9 银行临汾分行 办理10亿元综 合授信提供担 保的议案 关于向焦煤融 76,9599.9907 7,100 0.0093 0 0.0000 资租赁有限公 2,800 10 司申请融资租 赁3亿元的议 案 (四)关于议案表决的有关情况说明 根据《公司章程》规定，本次股东年会审议的议题共10项，除第8项为特别决议外，其他议题均为普通决议；特别决议由出席股东大会有表决权的股份总数的三分之二以上通过，普通决议由出席股东大会有表决权的股份总数的半数以上通过；其中：第7、9、10项议题为关联交易议案，公司控股股东山西焦化集团有限公司，第二大股东山西西山煤电股份有限公司，以及持有本公司股票并出席会议的公司董事、监事和高级管理人员，均为关联股东应回避表决，合计回避表决票数863,469,995股，由非关联股东进行表决，合计表决票数76,959,900股。根据公司现场会议表决结果和上交所信息公司统计的网络表决结果，公司本次股东年会的议案均获得表决通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所 律师：孙水泉、郝恩磊 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 山西焦化股份有限公司 2019年5月8日