北京中迪投资股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、2019年4月18日，公司董事会收到公司控股股东成都中迪产融投资集团有限公司提出的书面提议增加了部分临时提案，公司于2019年4月19日，在指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案暨召开2018年年度股东大会的补充公告》。 二、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2019年5月7日下午14:00 网络投票时间：2019年5月6日～2019年5月7日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间 2019年5月7日9:30―11:30和13:00―15:00 （2）通过深圳证券交易所互联网投票时间 2019年5月6日15:00―2019年5月7日15:00 2.现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室 3.召开方式：现场投票结合网络投票 4.股权登记日：2019年4月23日 5.召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会 6.主持人：董事长、总经理李勤先生 7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计22名,代表股份82,824,661股,占公司有表决权的股份总额的27.67%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共1名,代表股份75,494,826股,占公司有表决权的股份总额的25.22%；通过网络投票的股东21人，代表股份7,329,835股，占上市公司有表决权的股份总额的2.45%。 2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次会议就以下提案以现场投票结合网络投票方式进行了投票表决： （一）审议关于公司2018年年度报告及摘要的议案。 1、表决情况： 同意79,972,415股，占出席会议所有股东所持表决权的96.56%； 反对2,809,346股，占出席会议所有股东所持表决权的3.39%； 弃权42,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。 其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况： 同意4,477,589股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的61.09%； 反对2,809,346股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的38.33%； 弃权42,900股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.58%。 2、本议案经本次股东大会审议并通过。 （二）审议关于公司董事会2018年度工作报告的议案。 1、表决情况： 同意79,972,415股，占出席会议所有股东所持表决权的96.56%； 反对2,839,346股，占出席会议所有股东所持表决权的3.43%； 弃权12,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%。 其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况： 同意4,477,589股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的61.09%； 反对2,839,346股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的38.74%； 弃权12,900股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.17%。 2、本议案经本次股东大会审议并通过。 （三）审议关于公司监事会2018年度工作报告的议案。 1、表决情况： 同意79,972,415股，占出席会议所有股东所持表决权的96.56%； 反对2,679,346股，占出席会议所有股东所持表决权的3.24%； 弃权172,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.20%。 其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况： 同意4,477,589股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的61.09%； 反对2,679,346股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的36.55%； 弃权172,900股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的2.36%。 2、本议案经本次股东大会审议并通过。 （四）审议关于公司2018年度财务决算报告的议案。 1、表决情况： 同意79,972,415股，占出席会议所有股东所持表决权的96.56%； 反对2,839,346股，占出席会议所有股东所持表决权的3.43%； 弃权12,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%。 其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况： 同意4,477,589股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的61.09%； 反对2,839,346股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的38.74%； 弃权12,900股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.17%。 2、本议案经本次股东大会审议并通过。 （五）审议关于公司2018年度利润分配预案的议案。 1、表决情况： 同意79,971,415股，占出席会议所有股东所持表决权的96.56%； 反对2,680,346股，占出席会议所有股东所持表决权的3.24%； 弃权172,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.20%。 其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况： 同意4,476,589股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的61.07%； 反对2,680,346股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的36.57%； 弃权172,900股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的2.36%。 2、本议案经本次股东大会审议并通过。 （六）审议关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案。 1、表决情况： 同意80,189,615股，占出席会议所有股东所持表决权的96.82%； 反对2,565,046股，占出席会议所有股东所持表决权的3.10%； 弃权70,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。 其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况： 同意4,694,789股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的64.05%； 反对2,565,046股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的 35.00%； 弃权70,000股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.95%。 2、本议案经本次股东大会以特别决议方式审议并通过。 （七）审议关于公司2019年度为公司控股子公司提供担保额度的议案。 1、表决情况： 同意79,971,415股，占出席会议所有股东所持表决权的96.56%； 反对2,853,246股，占出席会议所有股东所持表决权的3.44%； 弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。 其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况： 同意4,476,589股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的61.07%； 反对2,853,246股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的38.93%； 弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.00%。 2、本议案经本次股东大会以特别决议方式审议并通过。 （八）审议关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案。 1、表决情况： 同意79,992,415股，占出席会议所有股东所持表决权的96.58%； 反对2,609,346股，占出席会议所有股东所持表决权的3.15%； 弃权222,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.27%。 其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况： 同意4,497,589股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的61.36%； 反对2,609,346股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的35.60%； 弃权222,900股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的3.04%。 2、本议案经本次股东大会审议并通过。 （九）审议关于向关联方支付担保费用的关联交易事项的议案。 关联股东成都中迪产融投资集团有限公司回避了对该项议案的表决。 1、表决情况： 同意4,470,489股，占出席会议所有股东所持表决权的60.99%； 反对2,859,346股，占出席会议所有股东所持表决权的39.01%； 弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。 其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况： 同意4,470,489股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的60.99%； 反对2,859,346股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的39.01%； 弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.00%。 2、本议案经本次股东大会审议并通过。 （十）审议关于接受公司关联方财务资助的关联交易的议案。 关联股东成都中迪产融投资集团有限公司回避了对该项议案的表决。 1、表决情况： 同意4,560,489股，占出席会议所有股东所持表决权的62.22%； 反对2,609,346股，占出席会议所有股东所持表决权的35.60%； 弃权160,000股，占出席会议所有股东所持表决权的2.18%。 其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况： 同意4,560,489股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的62.22%； 反对2,609,346股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的35.60%； 弃权160,000股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的2.18%。 2、本议案经本次股东大会审议并通过。 （十一）审议关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。 1、表决情况： 同意80,016,715股，占出席会议所有股东所持表决权的96.61%； 反对2,635,046股，占出席会议所有股东所持表决权的3.18%； 弃权172,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.21%。 其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况： 同意4,521,889股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的61.69%； 反对2,635,046股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的35.95%； 弃权172,900股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的2.36%。 2、本议案经本次股东大会审议并通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2、律师姓名：熊川、王振 3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 五、备查文件： 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的北京中迪投资股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、北京市中伦律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。 北京中迪投资股份有限公司 董事 会 2019年5月7日