公告编号：2019-026 证券代码：870713 证券简称：任我通 主办券商：东莞证券 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月28日以书面和电话方式发出5.会议主持人：廖敬东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举廖敬东为第二届监事会监事会主席》议案 1.议案内容： 公司第二届监事会选举廖敬东为公司第二届监事会监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止（即2019年5月 公告编号：2019-026 8日至2022年5月7日）。 具体内容详见广东任我通汽车云智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-028）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名张云为候选监事》议案 1.议案内容： 公司于2019年4月30日收到第二届监事会监事邓毅明的辞职申请，邓毅明的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》、《公司章程》的要求。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，为确保公司的日常管理工作并确保公司合法合规经营，现股东李文昶提名张云担任公司第二届监事会候选监事，任期自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日至公司第二届监事会届满之日为止。 张云未持有公司股份，经核查国家企业信用信息公示系统、信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，新任监事张云不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会》议案 公告编号：2019-026 1.议案内容： 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟在2019年05月23日上午09时在公司会议室召开广东任我通汽车云智能科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会，审议《关于提名张云为候选监事的议案》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）广东任我通汽车云智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 监事会 2019年5月8日