公告编号：2019-009 证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券 广州科玛生物科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月26日以电话、书面送达方式发出 5.会议主持人：董事长何志青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会董事任期于2019年5月5日届满，为了保证公司 公告编号：2019-009 董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：何志青、邓兴德、邓大跃、郝卫华、魏文静。本次选举为换届选举，董事候选人何志青、邓兴德、邓大跃均为连任提名，董事候选人郝卫华、魏文静为新任提名，任期自股东大会通过之日起三年。新任提名人员简历如下：郝卫华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月出生，大专学历。1984年10月-2002年12月，南漳县九集精油管理所会计、审计；2004年9月-2010年8月广州科玛化妆品制造有限公司财务经理；2010年9月-2014年12月广州嘉德装饰工程有限公司财务总监；2015年1月-2017年4月广州专魅汇商务咨询有限公司财务总监；2017年5月-2018年6月广州市匠创贸易有限公司财务总监；2018年7月-至今，广州科玛生物科技股份有限公司财务经理、财务总监。魏文静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993年01月出生，大专学历。2017年11月-2018年4月，广州安婷化妆有限公司运营主管；2018年4月至至今，广州科玛生物科技股份有限公司产品开发部经理。 新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。 经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 董事会提请于2019年5月23日召开2019年第一次临时股东大会，审议相关议案，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的关于召开2019年第一次临时股东大会的通 公告编号：2019-009 知公告（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广州科玛生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 广州科玛生物科技股份有限公司 董事会 2019年5月8日