公告编号：2019-014 证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券 广州科玛生物科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长何志青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开15日前以公告的方式通知全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数33,500,000股，占公司有表决权股份总数的95.71%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-014 上述议案主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http:/www.neeq.com.cn的《第一届董事会第十五次会议决议公告 》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 股东对上述董事候选人逐一表决，同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案 1.议案内容： 上述议案主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http:/www.neeq.com.cn的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 股东对上述监事候选人逐一表决，同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《广州科玛生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。 公告编号：2019-014 广州科玛生物科技股份有限公司 董事会 2019年5月27日