珂f瞧熙∵肾絷 龙净环保⒛18年年度股东大会 婴 福建龙净环保股份有限公司 二 ○一八年年度股 东大会 法 律 意 见 书 榻建力涵律丿币事务所 FUJ1A∷蔡、i紊 LIⅡANLAW1rx;Iil1∶h/I 地址:福建省龙岩市新罗区龙岩商务运营中心青年Gll业大厦18楼 邮政编码:3sUlO00 网址:http:/|灬。fjhhm。∞m 电话:13959006999;13859594003 传乒氧:0597-2328998车专805 电子邮箱:hay酞e1娟1000163。∞m 园甓棘船恐F霖万 龙净环保⒛18年年度股东大会 福琏砷溺律丿丽藜务所 关于福建龙净环保股份有限公司 二 ○一八年年度股东大会 的法律意见书 致:福建龙净环保股份有限公司 福建力涵律师事务所(以下简称“本所”)接受福建龙净环保股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派吴烈豪、程致远律师出席公司二○一八年年度股东大会,根据《公 司法 》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所 上 市 公 司股 东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《福建龙净环保股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)f向有关规定出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会并审查了公舌l提供的与本 次股 东大会有关 的文件资料,包括但不限于召开本次股东大会的通知、股东名册、出席股东(或股东代理人)的身份证明、网络投票结果以及各项议程和相关决议等。公司己向本所保证和承诺所提供的文件资料是真实的、准确的和完整的,不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本所ln-意,公司可以将本法律意见书作为公司二○一八年年度股东大会公告材料,随其他需 公告 的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表 的法律 意见承 担责任。 本所律师根据法律意见书出具日以前 发 生 的事实和基于对该事实的了解以及对有关法律的理解,按照律师行业公认的业务标准、道 德 规范和勤 勉尽牡精神,现就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表 诀程序、表决结果出具法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)⒛19年4月2日,公司第八届董事会第十六次会议,作出了《关于召开⒛18年年度股东大会的议案》。⒛19年4月4日,公司董事会在《中国证券报 》、《上海 证券 报》和上海证券交易所网站http∶///-。sse。∞m。cn/上刊登了关于召开本次股东大会的通知,列明了本次股东大会召开 的时 间、地点、审议的事项、投票方式和会议程序等内容。⒛19年4月26日,公司董事会在上海证券交 易所网站上发布了本 次股东大会的提示 性 公告暨股 东大会的会议资料。 (二)本次股 东大会的召开方式采取现场投票和网络投票相结合的方式。 l。本次股东大会现场会议于⒛18年5月8日下午1⒋00在福建省龙 岩 市新 罗 区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室召开,会议由公司董事长何媚女士主持。 2.本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即⒐15J∶25,9∶30△⒈30,13:00-15∶00;通过互联网投票平台的投 票 时 间为股 东大会召开当日的9∶15△⒌OO。 本所律师认为,公司董事会己就 本 次股 东大 会的召开作出了决议并以公告形式提前二十 天通 知了股东,本次股东大会召开的时 间 、地点、方式、 园甓咿丨絷紧峄篝T 龙净环保⒛18年年度股东大会 审议的议案与公 眚 中眚知的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。因此,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规 定 。 二、本次股东大会召集人和出席会议人员 的资格 (一)本次会议由公司第八届董事会召集,本所律师认为,该届董事会是依法选举产生的,其召集人资格合法有效。 (二)出席本次股东大会人员的审查 1.出席本次大会现场会议的股东(含股东代理人)共7人,代表股份为270,⒛3,607股,占公司有表决权 股份 总数 的25,28%。经查验,上述股东为股权登记日登记在册的公司股东,且持股数量与《股东名册》的记载相符;出席会议的股 东代理人所代表的股东记载于《股东名册》,持有的《授权委托书》合法有效。 2,根据上海证券交易所交易系统网络投票平台提供的相关资料统计, 在网络投票有效时间 内通 过网络投票系统直接投票的股东共10人,代表股份为4,435,610股,占公司有表诀权股份 总数 的 0。41%。 3.列席本次股东大会的其他成员为公司现任董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师。 综上,本所律师认为,上述出席本次股东大会会议的人 员资格均合法有效。 三、本次股 东大 会的表决程序 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,本次股 东太会通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票平台。公司股东只 珂甓咿扌船紧峄烹雩 龙净环保⒛18年年度股东大会 能选择现场没票和网络投票中的一种表诀方式。同一表诀权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 经验证”出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票表决方式对会议通知的审议事项进行了表 决,并当场公布表决结果。本次会议推选的2名股东代表、l名监事代表共同参与了唱票、计票和监票工作,表决结果由监票人当场公布,出席会议的股东及其代理人未对表决结果提出异议。 选择网络投票的股东在网络投票有效时间内通过网络投票系统对会议通知的审议 事 项 进 行了表决。网络投票结束后,上海证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。 本 次股东大会投票表决结束后,公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票 的投票 结 果。 本所律师认为,本次股东大会现场会议和网络投票的表 决 程序 和表决方式符合法律、法规、规 范性 文件以及《公司章程》的规定,合法有效。 四、本次股东大会的表决结果 经本所律师审查,本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下: 1,审议通过《⒛18年年度报告正文及报告摘要》; 同意274,钆1,617股,反对177,600股,弃权0股,同意占出席会 议股东所持有表诀权股份数的99.9353%。 2.审议通过《⒛18年度董事会工作报告》 同意274,Zls1,617股,反对177,600股,弃权0股,同意占出席会议 厨甓瞧I絷紧唧虿T 龙净环保⒛18年年度股东大会 股乐所掎有表诀删 璐 婵 份数的99,9353%。擗�� ⒊ 宀甲议通丶寸�� ∠亡 工丁⌒ 一 F ; z 2Ⅲ丹叱 艮剜2 股 同立思⒉℃惕’ ˉ7m ,弃权0股,同意占出席会议 , 股东所持有表决权 份数的99.920g%。 4.审议通过《18年度利润分配议案》; 同意274,461,17股,反对177,sO0股,弃权0股,同意占出席会识1股东所持有表决权 份数白勺99.9353%。 5.审议通过《∷于向银行申请授信额度的议案》; 同意269,974, 股 ,反对4,664,532股,弃权0股,同意占出席会 议股东所持有表 股份数的gs,3015%。 6.审议通过《∷于实施第六期员工持股计划的议案》; 同意2770,928, 7股,反对3,710,230股,弃权0股,同意占出席会 议股东所持有表决: 股份数的腿 。64gO%。 7.审议通过《∶于提供综合授信担保的议案》; 同意274,461,17股,反对177,GO0股,弃权0股,同意占出席会议股东所持有表决权 份数的99.9353%。 8.审议通过《于修订员工持股计划草案及管理规则的议案》; 同意270,968,87股,反对3,670,730股,弃权0股,同意占出席会议股东所持有表决 股份数的gs。GG⒊%。 9.审议通过《于修改公司章程的议案》; 同意274,461,17股,反对177,600股,弃权0股,同意占出席会议股东所持有表决权∶份数的99.9353%。 10,审议通过《2018年度监事会工作报眚》。 同意274,娟1,617股,反对177,600股,弃权0股,同意占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9353%。 本所律师认为,本次股东大会各项审议事项的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五 、结沦意见 综上所述,本所律师认为,福建龙净环保股份有限公司二○一八年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定 ;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;本次股 东大会审议事项 的表决程序和表决结果合法有效。 本法律意见书壹式叁份,具有同等法律效力。 (以下无正文) 龙净环保⒛18年年度股东大会 (本页无正文,为签字页) ・ 人 岁l讠^“^ 福建 见证律师 二○一九年五月八日