公告编号：2019-034 证券代码：831718 证券简称：青鸟软通 主办券商：中泰证券 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张登国先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数28,302,000股，占公司有表决权股份总数的86.34%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数28,302,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 公告编号：2019-034 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司<2018年度监事会报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数28,302,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数28,302,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数28,302,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-034 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 《2018年年度报告及年度报告摘要》 2.议案表决结果： 同意股数28,302,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》 1.议案内容： 为支持公司发展，公司2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数28,302,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》 1.议案内容： 公司继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数28,302,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-034 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：山东道安律师事务所 （二）律师姓名：刘亮律师、王健律师 （三）结论性意见 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《山东青鸟软通信息技术股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》 （二）《山东道安律师事务所关于山东青鸟软通信息技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 董事会 2019年5月8日