公告编号：2019-008 证券代码：873030 证券简称：中基国威 主办券商：申万宏源 上海中基国威电子股份有限公司 关于修改2018年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 基本情况 公司第一届董事会第七次会议审议通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并经2019年4月12日召开的2018年年度股东大会审议通过。此次利润分配的具体实施应在公司2018年年度股东大会审议通过之日起2个月内完成。 因公司资金安排，需修改分派预案，公司第一届董事会第八次会议已审议通过关于《修改2018年年度权益分派预案》，待提交2019年第一次临时股东大会审议通过后执行本次权益分派预案，本次权益分派预案的修改不会影响公司正常经营发展，公司对本次修改给投资者带来的不便深表歉意。 公司本次权益分派预案修改如下： 截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分派利润为 38,738,405.54元，母公司未分派利润为38,738,405.54元（如适用）。资本公积为 7,978,159.70元（其中股票发行溢价形成的资本公积为1,000,000.00元,其他资本公积为6,978,159.70元）（如适用）。 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分派利润向全体股东每10股送红股0股（如适用），每10股派发现金红利20.00元（含税）（如适用），以资本公积向全体股东以每10股转增1.666667股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增1.666667股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）（如适用）。实际分 公告编号：2019-008 派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。 上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。 二、 审议及表决情况 公司于2019年5月8日召开的第一届董事会第八次会议，会议审议了关于《修改2018年年度权益分派预案》的议案，表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案需提交2019年第一次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。 三、 其他 本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。 四、 备查文件目录 与会董事签字确认的《第一届董事会第八次会议决议》。 上海中基国威电子股份有限公司 董事会 2019年5月9日