公告编号：2019-030 证券代码：430564 证券简称：天润科技 主办券商：中信建投 陕西天润科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 本次换届涉及董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事。其中： （一）董事长换届 1、换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年5月8日审议并通过： 选举贾友为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。 本次会议召开12日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由贾友主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后董监高人员情况 董事长贾友持有公司股份19,026,996股，占公司股本的44.90%。不是失信联合惩戒对象。 （二）高级管理人员换届 1、换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年5月8日审议并通过： 公告编号：2019-030 任命陈利为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。 任命张尔严为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。 任命李俊为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。 任命胡俊勇为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。 本次会议召开12日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由贾友主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后董监高人员情况 总经理陈利持有公司股份20,087,763股，占公司股本的47.41%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理张尔严持有公司股份619,692股，占公司股本的1.46%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理李俊持有公司股份464,769股，占公司股本的1.10%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理胡俊勇持有公司股份464,769股，占公司股本的1.10%。不是失信联合惩戒对象。 （三）监事会主席换届 1、换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2019年5月8日审议并通过： 选举杨新生为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起计算。 本次会议召开12日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由杨新生主持。 公告编号：2019-030 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后董监高人员情况 监事会主席杨新生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 （四）职工代表监事换届 1、换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年5月7日审议并通过： 任命冯伟为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年职工代表大会第一次会议审议通过之日起计算。 任命杨秀琼为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年职工代表大会第一次会议审议通过之日起计算。 本次会议召开12日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。 会议由杨新生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后董监高人员情况 职工代表监事冯伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 职工代表监事杨秀琼持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）《陕西天润科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 （二）《陕西天润科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 （三）《陕西天润科技股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》 公告编号：2019-030 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2019年5月9日