公告编号：2019-022 证券代码：870857 证券简称：数造科技 主办券商：兴业证券 上海数造机电科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 董事长、高级管理人员换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月8日审议并通过： 选举赵毅为公司董事长，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 任命周黎明为公司总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 任命金宜为公司副总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 任命金宜为公司董事会秘书，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。金宜暂未取得全国中小企业股份转让系统的董秘资格证书，其通讯方式如下： 公告编号：2019-022 办公电话：021-58075639-100 传真：021-31011002 电子邮件：jinyi_shsz@163.com 联系地址：上海浦东新区沪南公路8666号智诚园区11栋 任命陶小雪为公司财务负责人，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 本次会议召开10日前以电话、邮件、方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由赵毅先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董事长、高级管理人员情况 董事长赵毅持有公司股份3,681,580股，占公司股本的 44.01%。不是失信联合惩戒对象。 总经理周黎明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理金宜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书金宜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 财务总监陶小雪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任免董事长、高级管理人员履历 公告编号：2019-022 上述董事均为连选连任，无新任董事。 二、监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月8日审议并通过： 选举徐时清为公司监事会主席，任职期限3年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。 本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由徐时清先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后监事会主席情况 监事会主席徐时清持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任免监事会主席履历 公司监事会主席为连选连任，非新任。 三、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。四、备查文件 （一）《上海数造机电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决 公告编号：2019-022 议》； （二）《上海数造机电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 上海数造机电科技股份有限公司 董事会 2019年5月9日