证券代码：870857 证券简称：数造科技 主办券商：兴业证券 上海数造机电科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月8日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵毅先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数8,355,580股，占公司有表决权股份总数的99.87%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 详见《关于公司2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数8,355,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 详见《关于公司2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数8,355,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （三） 审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果： 同意股数8,355,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 详见《关于公司2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数8,355,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》 1.议案内容： 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于挂牌公司的股东的净利润为-3,261,953.27元，截至2018年度期末未分配利润为-6,484,604.68元，资本公积为 9,490,358.10元，盈余公积0元，公司总股本为8,366,080.00股。 根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2.议案表决结果： 同意股数8,355,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 详见《关于公司2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数8,355,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-016）。 2.议案表决结果： 同意股数8,355,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-016）。 2.议案表决结果： 同意股数8,355,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海数造机电科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数8,355,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十） 审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之 一的议案》 1.议案内容： 参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2019-017）。2.议案表决结果： 同意股数8,355,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海新松律师事务所 （二）律师姓名：王丽、吴少杰 （三）结论性意见 本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、审议事项、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、 备查文件目录 （一）《上海数造机电科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；（二）《上海新松律师事务所关于上海数造机电科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 上海数造机电科技股份有限公司 董事会 2019年5月9日