证券代码：872843 证券简称：远卓技术 主办券商：浙商证券 浙江远卓能源技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数24,280,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于2018年年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《关于2018年年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数24,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二） 审议通过《关于2018年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《关于2018年年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数24,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 《关于2018年年度报告及其摘要》 2.议案表决结果： 同意股数24,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四） 审议通过《关于2018年年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 《关于2018年年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数24,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五） 审议通过《关于2019年年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《关于2019年年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数24,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六） 审议通过《关于2018年年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 《关于2018年年度利润分配预案》 2.议案表决结果： 同意股数24,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七） 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案 1.议案内容： 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 2.议案表决结果： 同意股数2,428,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八） 审议通过《关于聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2019年年度审计机构》议案 1.议案内容： 《关于聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构》 2.议案表决结果： 同意股数24,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九） 审议通过《浙江远卓能源技术股份有限公司2018年度审计报 告》议案 1.议案内容： 《浙江远卓能源技术股份有限公司2018年度审计报告》 2.议案表决结果： 同意股数24,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十） 审议通过《关于2019年度授权利用公司闲置资金购买银行理 财产品》议案 1.议案内容： 《关于2019年度授权利用公司闲置资金购买银行理财产品》 2.议案表决结果： 同意股数24,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 （十一）审议通过《追认关联交易》议案 1.议案内容： 《追认关联交易》 2.议案表决结果： 同意股数1,207,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联方董林、张静之、宁波梅山保税港区远传投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区远度投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：浙江导司律师事务所 （二）律师姓名：马骥、李笑乐 （三）结论性意见 股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》等有关规定。 四、 备查文件目录 （一）《浙江远卓能源技术股份有限公司2018年年度股东大会决议》（二）《浙江导司律师事务所关于浙江远卓能源技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 浙江远卓能源技术股份有限公司 董事会 2019年5月9日