证券代码：872310 证券简称：协汇食品 主办券商：东北证券 荣成协汇食品股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月8日 2.会议召开地点：荣成协汇食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王玉亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的要求。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份 总数10,100,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度董事会工作报告 2.议案表决结果： 同意股数10,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项，无需回避。 （二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度监事会工作报告 2.议案表决结果： 同意股数10,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项，无需回避。 （三） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度财务决算报告 2.议案表决结果： 同意股数10,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项，无需回避。 （四） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 公司2019年度财务预算报告 2.议案表决结果： 同意股数10,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项，无需回避。 （五） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 本议案内容已于2019年4月15日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》 2.议案表决结果： 同意股数10,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项，无需回避 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：山东众成清泰（青岛）律师事务所 （二）律师姓名：武益江、孙承昊 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 四、 备查文件目录 一、经与会股东签字确认的《荣成协汇食品股份有限公司2018年年 度股东大会决议》。 二、 山东众成清泰（青岛）律师事务所关于荣成协汇食品股份有限 公司2018年年度股东的大会的法律意见书。 荣成协汇食品股份有限公司 董事会 2019年5月9日