公告编号：2019-021 证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：广州证券 成都维纳软件股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月8日 2.会议召开地点：成都维纳软件股份有限公司第一会议室 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以书面方式发出 5.会议主持人：李白休 6.会议列席人员：赵雪 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都维纳软件股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟收购日本RX技术株式会社65%股权的议案》 1.议案内容： 公司拟使用公司自有资金收购株式会社NSD的控股子公司日本RX技术株式 公告编号：2019-021 会社65%股份，成为日本RX技术株式会社的控股方。本次收购的预计金额为5611.632万日元（折合人民币约341.3775万元）。具体以实际的投资协议为准。 本次的收购有利于公司整体业务的发展，加强在日本软件市场金融服务相关领域的信息化开发交付能力，有利于提升公司的实力、信用和业务承接能力，对公司的未来业绩提升、利润增长有积极影响。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《成都维纳软件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 成都维纳软件股份有限公司 董事会 2019年5月9日