证券代码：872736 证券简称：霍克展示 主办券商：东北证券 常州霍克展示系统股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月8日 2.会议召开地点：常州霍克展示系统股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙晓球 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《公司2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 （二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《公司2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 （三） 审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号为：2019-006）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 （四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 《公司2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 （五） 审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案 1.议案内容： 《公司2019年度财务预算方案》 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 （六） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 为促进股份公司稳步发展及股份公司资本市场发展需要，兼顾股份公司可持续发展的原则，公司2018年度利润暂不予以分配。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 （七） 审议通过《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的相关规定，提议续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 （八） 审议通过《预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 公司2019年拟向实际控制人杨炎来、孙晓球租赁位于江苏省常州市钟楼区龙江中路6-1号万泰商务广场27楼的办公室，房间号为2701室、2702室、2703室、2705室；以上建筑面积共计1221.95平方米，预计房租40万元。 2.议案表决结果： 同意股数5,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东杨炎来、常州瑞鼎投资管理合伙企业（有限合伙）履行回避表决程序，所代表的14,400,000股回避表决。 （九） 审议通过《关于补选监事》议案 1.议案内容： 监事孙春荣因个人原因拟辞去公司监事职务。根据《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选任孙卫国为公司第一届监事会监事，任期与第一届监事会一致。 孙卫国个人简历如下： 孙卫国，男，1975年6月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于常州市武进区漕桥中学，初中学位。1992年7月至1994年2月任职于武进区漕桥农机厂操作工职务；1994年3月至2006年2月担任常州英才音像制品店经理职务；2006年3月至2009年9月担任常州霍克展示器材制造有限公司技术部主管职务；2009年10月至2015年12月担任常州霍克展示器材制造有限公司特装工程部经理职务；2016年1月至今担任常州霍克展示系统股份有限公司国内业务部经理职务。 孙卫国符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海协力律师事务所 （二）律师姓名：朱明、耿亮 （三）结论性意见 公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大 会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。四、 备查文件目录 1、《常州霍克展示系统股份有限公司2018年年度股东大会决议》；2、《上海协力律师事务所关于常州霍克展示系统股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 常州霍克展示系统股份有限公司 董事会 2019年5月9日