证券代码：873100 证券简称：倍施特 主办券商：兴业证券 四川倍施特科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.会议召集人：公司董事长崔震苍先生 5.会议主持人：公司董事长崔震苍先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，本次股东大会会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《四川倍施特科技股份有限公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数45,750,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会的工作情况。议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2019-007）。2.议案表决结果： 同意股数45,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会汇报在2018年度完成的相关工作。议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《监事会决议公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数45,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三） 审议通过《2018年年度报告》议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，将汇报公司2018年年度报告及年度报告摘要汇报。议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数45,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司依据2018年度的运营情况，制作了《关于公司2018年度财务决算报告》，现按照相关法律、法规及《公司章程》的规定予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数45,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五） 审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的 预案》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度权益分配预案》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果： 同意股数45,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 为了更好地达成未来发展目标，公司结合近几年的实际运行情况，制定了《关于公司2019年度财务预算报告》，现按照相关法律、法规及《公司章程》的规定予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数45,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七） 审议通过《关于拟变更公司名称和修订 的议案》 1.议案内容： （1）公司拟将公司中文全称由“四川倍施特科技股份有限公司”变更为“倍施特科技股份有限公司”，英文全称由“SichuanBestTechnologyCo.，Ltd.”变更为“BestTechnologyCo.，Ltd.”。相应修改章程“第一条”、“第三条”涉及公司名称部分。 （2）因为资本公积转增股本，相应修改章程关于注册资本的条款，注册资本由4,575万元变更为5,032.50万元。相应修改章程“第五条”、“第十九条”涉及公司名称部分。 （3）因公司为股份有限公司，股票交易过程中，股东随时变化，不便于随时修改章程，修改“第十八条”取消章程关于现股东持股情况的说明，保留发起人名称（或姓名）及认购股份、出资方式、出资 时间的条款。 2.议案表决结果： 同意股数45,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八） 审议通过《关于公司董事辞职及拟改选董事的议案》 1.议案内容： 董事陈乾先生因为个人原因提出辞职。董事会拟批准陈乾先生辞职，改选彭洲先生为新的董事。 2.议案表决结果： 同意股数45,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九） 审议通过《关于追认报告期内关联交易的议案》 1.议案内容： 2018年报告期内公司追认关联交易情况如下： 关联方 关联交 关联交 关联交易 2018年度实 2018年度预计 2018年度追 名称 易类型 易内容 定价方式 际 2018年1-4 2018年5-12 全年预计 认关联交易金 及决策程 金额 月实际发生 月预计 额 序 上海极 销售商 票务代 途信息 品和提 理服务 市场定价 10,850,856.87 3,811,795.73 4,800,000.00 8,611,795.73 2,239,061.14 技术有 供劳务 业务 限公司 合计 10,850,856.87 3,811,795.73 4,800,000.00 8,611,795.73 2,239,061.14 2.议案表决结果： 同意股数34,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东上海科慧投资顾问有限公司与上海极途信息技术有限公司存在关联关系，因此回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所 （二）律师姓名：向飞、朱晓莉 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 《四川倍施特科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 《泰和泰律师事务所《关于四川倍施特科技股份有限公司2018年年度股东大会的见证法律意见书》 四川倍施特科技股份有限公司 董事会 2019年5月9日