中水集团远洋股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2019年5月9日14:00。 网络投票时间：2019年5月8日至2019年5月9日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦会议室。 3.会议召开方式；采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 1 5.会议主持人：公司董事长宗文峰先生 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.出席的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共12名，代表股份203,262,636股，占公司有表决权股份总数的63.6279%。 2.现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表共4名，代表股份189,392,044股，占公司有表决权股份总数的59.2859%。 3.网络投票情况 参加网络投票的股东及股东授权代表共8名，代表股份13,870,592股，占公司有表决权股份总数的4.3420%。 4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （1）公司在任董事8人，出席3人； （2）公司在任监事3人，出席3人； （3）董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议； （4）广东信达（北京）律师事务所律师张磊、张大龙出席并见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 2 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （一）非累积投票议案 1.议案名称：《2018年度董事会报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 203,212,436 99.9753% 50,200 0.0247% 0 0.0000% 2.议案名称：《2018年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 203,212,436 99.9753% 50,200 0.0247% 0 0.0000% 3.议案名称：《2018年度报告和2018年度报告摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 3 A股 203,212,436 99.9753% 50,200 0.0247% 0 0.0000% 4.议案名称：《2018年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 203,212,436 99.9753% 50,200 0.0247% 0 0.0000% 5.议案名称：《2018年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 203,212,436 99.9753% 50,200 0.0247% 0 0.0000% 6.议案名称：《关于2019年度日常关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 14,162,690 99.6188% 54,200 0.3812% 0 0.0000% 7.议案名称：《关于向控股股东借款的议案》 审议结果：通过 4 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 14,162,690 99.6188% 54,200 0.3812% 0 0.0000% （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案 同意 反对 弃权 序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） 《2018年度 1 利润分配预 14,166,690 99.6469% 50,200 0.3531% 0 0.0000% 案》 《关于2019 2 年度日常关 14,162,690 99.6188% 54,200 0.3812% 0 0.0000% 联交易的议 案》 《关于向控 3 股股东借款 14,162,690 99.6188% 54,200 0.3812% 0 0.0000% 的议案》 （三）关于议案表决的有关情况说明 以上议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 议案6、议案7为关联交易议案，关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司回避表决。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所：广东信达（北京）律师事务所 2.律师姓名：张磊、张大龙 3.结论性意见： 公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员和召集 5 人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1.中水集团远洋股份有限公司2018年度股东大会会议决议； 2.广东信达（北京）律师事务所法律意见书； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2019年5月10日 6