证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2019-023 襄阳汽车轴承股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2019年5月9日以通讯方式召开，会议通知于2019年5月6日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事8名，董事何一心因故未参会。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。此议案需提交股东大会审议。 表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权 二、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。此议案需提交股东大会审议。 表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权 三、审议并通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二�一九年五月九日