证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2019-29 中科云网科技集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司董事会于2019年4月24日发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，并于2019年4月29日收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》。至此，本次股东大会召开期间存在公司控股股东增加临时提案的情形，未出现否决或变更提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 1．会议通知情况： 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年5月9日14:00在北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层会议室以现场与网络投票相结合会议方式召开，公司董事会分别于2019年4月24日、4月30日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-24）、《关于增加公司2019年第一次临时股东大会临时提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-26）。 2．现场会议时间：2019年5月9日14:00 3．会议地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室 4．会议方式：现场投票与网络投票相结合 5．召集人：公司第四届董事会 6．主持人：公司董事长兼总裁陈继先生 7．会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况 1．现场出席本次会议的股东及股东代理人共1人（以下简称“股东”），代表股份数为184,876,100股，占公司有表决权股份总数的23.11%。 2．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共54人，代表股份数为32,584,154股，占公司有表决权股份总数的4.0730%。 3．通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计55人，拥有及代表股份数为217,460,254股，占公司有表决权股份总数的27.1825%。 4．公司部分董事及监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，公司聘请的律师秦庆华、曹金发出席并见证本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案： 1.00《关于修改 并授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》 总表决情况： 有效票217,460,254股； 同意票217,015,154股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.7953%； 反对票445,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.2047%； 弃权票0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果： 有效票26,974,736股； 同意票26,529,636股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的98.3499%； 反对票445,100股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1.6501%； 弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决 权股份总数的0.0000%。 本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。 2.00《关于修改 的议案》 总表决情况： 有效票217,460,254股； 同意票217,015,154股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.7953%； 反对票445,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.2047%； 弃权票0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果： 有效票26,974,736股； 同意票26,529,636股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的98.3499%； 反对票445,100股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1.6501%； 弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。 3.00《关于修改 的议案》 总表决情况： 有效票217,460,254股； 同意票216,988,454股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.7830%； 反对票471,800股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.2170%； 弃权票0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果： 有效票26,974,736股； 同意票26,502,936股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的98.2510%； 反对票471,800股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1.7490%； 弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。 4.00《关于修改 的议案》 总表决情况： 有效票217,460,254股； 同意票217,015,154股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.7953%； 反对票445,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.2047%； 弃权票0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果： 有效票26,974,736股； 同意票26,529,636股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的98.3499%； 反对票445,100股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1.6501%； 弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。 5.00《关于罢免朱洲先生第四届董事会非独立董事职务的议案》 总表决情况： 有效票217,460,254股； 同意票216,905,254股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.7448%； 反对票555,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.2552%； 弃权票0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果： 有效票26,974,736股； 同意票26,419,736股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的97.9425%； 反对票555,000股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2.0575%； 弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。 四、律师出具的法律意见 北京市首信律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。 五、备查文件 1.《2019年第一次临时股东大会决议》； 2.《北京市首信律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2019年5月10日