证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019－042 深圳市沃尔核材股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议通知于2019年5月5日（星期日）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2019年5月9日（星期四）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议： 一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与长园集团股份有限公司签订 补充协议的议案》。 本次签署补充协议事项在提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事 前同意，且公司独立董事已发表了同意的独立意见。 关联董事周和平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。 《关于与长园集团股份有限公司签订 补充协议的公告》详见2019年5月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。 公司定于2019年5月30日（星期四）在公司办公楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。 《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》详见2019年5月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳市沃尔核材股份有限公司董事会 2019年5月9日