公告编号：2019-040 证券代码：871433 证券简称：捷佳润 主办券商：中信建投 广西捷佳润科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 广西捷佳润科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划和业务发展需要，拟在北京市怀柔区设立全资子公司，注册资本为人民币5,000,000.00元。（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商部门核准登记为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据全国中小企业股份转让系统在《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次设立全资子公司的事项不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2019年5月9日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 表决结果情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 公告编号：2019-040 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次交易尚需在当地工商行政管理部门办理登记。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的出资来源于公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：北京数字农业信息技术有限公司（以工商部门核准登记为准） 注册地：北京市怀柔区（以工商部门核准登记为准） 经营范围：计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品；计算机软件硬件系统集成及服务；仪器仪表的研发；软件开发与销售；物联网的技术开发、技术咨询及服务；数据采集、处理、应用及分析；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；气象服务；测绘服务；节水灌溉技术推广、技术服务、技术转让；水肥一体化技术研发、技术服务、技术转让；园林绿化工程、灌溉工程设计及施工；农业机械设备及配件、灌溉设备、智能灌溉系统、污水处理设备的销售；无线数据终端的研发、生产和销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商部门核准登记为准） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资方式 认缴/实缴 出资比例或 投资人名称 出资额或投资金额 持股比例 公告编号：2019-040 广西捷佳润科技股份 5,000,000.00 现金 认缴 100.00% 有限公司 三、对外投资协议的主要内容 本公司拟出资人民币5,000,000.00元，设立北京数字农业信息技术有限公司（以工商部门核准登记为准）为全资子公司，注册地为北京市怀柔区。 支付期限：自公司成立之日起三年内缴足认缴金额。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 为了进一步开拓市场，扩大市场份额，树立公司的品牌，满足公司战略发展规划的需要，拓展业务深度，优化公司战略布局。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次公司拟投资设立全资子公司是公司基于发展需求，从长远利益出发所作出的慎重决策，资金来源为公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低设立子公司的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资设立全资子公司将进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义，将对公司的业绩提升及利润增长将带来积极影响。 五、备查文件目录 《广西捷佳润科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 广西捷佳润科技股份有限公司 董事会 2019年5月9日