深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份（不含5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议时间：2019年5月9日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月8日15:00至2019年5月9日15:00期间的任意时间。 2、会议地点：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 7、会议出席情况： （1）通过现场和网络投票的股东及股东代表89人，代表股份103,299,891 股，占上市公司总股份的42.2984%。其中：通过现场投票的股东及股东代表8 人，代表股份93,092,918股，占上市公司总股份的38.1189%。通过网络投票的 的股东及股东代表81人，代表股份10,206,973股，占上市公司总股份的 4.1795％。 中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表84 人，代表股份14,023,473股，占上市公司总股份的5.7422%。其中：通过现场 投票的股东及股东代表3人，代表股份3,816,500股，占上市公司总股份的 1.5627%。通过网络投票的股东及股东代表81人，代表股份10,206,973股，占 上市公司总股份的4.1795%。 （2）全部董事、部分监事和全部高级管理人员列席了会议。 （3）广东信达律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法 律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1、《2018年度董事会工作报告》，该议案的表决结果为： 同意101,483,861股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2420％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7580％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意12,207,443股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0501％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.9499％。 同意101,483,861股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2420％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7580％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意12,207,443股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0501％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.9499％。 3、《2018年度报告及摘要》，该议案的表决结果为： 同意101,483,861股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2420％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7580％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意12,207,443股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0501％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.9499％。 4、《2018年度利润分配预案》，该议案的表决结果为： 同意101,483,861股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2420％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7580％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意12,207,443股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0501％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.9499％。 5、《2018年度财务决算报告》，该议案的表决结果为： 同意101,483,861股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2420％；反对0 议有效表决权股份总数的1.7580％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意12,207,443股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0501％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.9499％。 6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案的表决结果为： 同意101,483,861股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2420％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7580％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意12,207,443股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0501％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.9499％。 7、《关于非独立董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案》，该议案的表决结果为： 同意12,311,043股，占出席会议有效表决权股份总数的87.1450％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议有效表决权股份总数的12.8550％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意12,207,443股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0501％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.9499％。 吴限先生、徐德勇先生和主逵先生为公司非独立董事，系关联股东，已回避表决。 8、《关于独立董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案》，该议案的 同意101,483,861股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2420％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7580％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意12,207,443股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0501％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.9499％。 9、《关于监事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案》，该议案的表决结果为： 同意101,480,261股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2419％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7581％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意12,207,443股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0501％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.9499％。 宿光军先生为公司监事，系关联股东，已回避表决。 10、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案的表决结果为： 同意101,483,861股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2420％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7580％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意12,207,443股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0501％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.9499％。 同意101,483,861股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2420％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7580％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意12,207,443股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0501％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.9499％。 12、《关于增加公司经营范围的议案》，该议案的表决结果为： 同意101,483,861股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2420％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7580％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意12,207,443股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0501％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.9499％。 13、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案的表决结果为： 同意101,483,861股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2420％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7580％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意12,207,443股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0501％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.9499％。 14、《关于减少公司注册资本的议案》，该议案的表决结果为： 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7580％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意12,207,443股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0501％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.9499％。 该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 15、《关于变更公司章程的议案》，该议案的表决结果为： 同意101,483,861股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2420％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7580％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意12,207,443股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0501％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.9499％。 该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 16、《关于对劲拓高新技术中心追加投资的议案》，该议案的表决结果为： 同意101,483,861股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2420％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7580％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意12,207,443股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0501％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,816,030股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.9499％。 该议案以累积投票的方式选举吴限先生、徐德勇先生、何元伟先生和陈琦先生为公司第四届董事会非独立董事。 17.01《选举吴限先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》，该议案的总表决情况：同意股份数94,729,648股，其中，中小股东总表决情况：同意股份数5,453,230股。本议案获得通过。 17.02《选举徐德勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》，该议案的总表决情况：同意股份数94,729,648股，其中，中小股东总表决情况：同意股份数5,453,230股。本议案获得通过。 17.03《选举何元伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》，该议案的总表决情况：同意股份数94,729,648股，其中，中小股东总表决情况：同意股份数5,453,230股。本议案获得通过。 17.04《选举陈琦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》，该议案的总表决情况：同意股份数94,729,648股，其中，中小股东总表决情况：同意股份数5,453,230股。本议案获得通过。 18、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 该议案以累积投票的方式选举何晴女士、吴易明先生和王磊先生为公司第四届董事会独立董事。 18.01《选举何晴女士为公司第四届董事会独立董事候选人》，该议案的总表决情况：同意股份数94,729,648股，其中，中小股东总表决情况：同意股份数5,453,230股。本议案获得通过。 18.02《选举吴易明先生为公司第四届董事会独立董事候选人》，该议案的总表决情况：同意股份数94,729,648股，其中，中小股东总表决情况：同意股份数5,453,230股。本议案获得通过。 18.03《选举王磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人》，该议案的总表决情况：同意股份数94,729,648股，其中，中小股东总表决情况：同意股份数5,453,230股。本议案获得通过。 案》 该议案以累积投票的方式选举王爱武先生和安鹏艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事。 19.01《选举王爱武先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》，该议案的总表决情况：同意股份数94,729,648股，其中，中小股东总表决情况：同意股份数5,453,230股。本议案获得通过。 19.02《选举安鹏艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》，该议案的总表决情况：同意股份数94,729,648股，其中，中小股东总表决情况：同意股份数5,453,230股。本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所指派蔡亦文律师和刘中祥律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的深圳市劲拓自动化设备股份有限公司二�一八年度股东大会决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2018年度股东大会会议决议》； 2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司二�一八年度股东大会的法律意见书》（信达会字[2019]第094号）； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2019年5月9日