证券代码：601366 股票简称：利群股份 公告编号：2019-034 利群商业集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利群股份”）第八届董事会第一次会议的通知于2019年4月30日发出，会议于2019年5月9日下午16:00以现场方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于选举董事会董事长的议案》 现推选徐恭藻先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、《关于选举董事会副董事长的议案》 现推选徐瑞泽女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、《关于聘任总裁的议案》 经董事长提名，拟聘任徐瑞泽女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、《关于聘任副总裁的议案》 经总裁提名，拟聘任胡培峰先生、王文女士、罗俊先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、《关于聘任董事会秘书的议案》 经董事长提名，拟聘任张兵先生为公司总裁助理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、《关于聘任财务总监的议案》 经总裁提名，拟聘任胥德才先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 7、《关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案》 现推选徐恭藻、徐瑞泽、姜省路、王文为董事会战略与投资委员会委员，其中姜省路为董事会独立董事，并由徐恭藻担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会战略与投资委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 8、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》 现推选孙建强、戴国强、胥德才为董事会审计委员会委员，其中孙建强、戴国强为董事会独立董事，并由孙建强担任主任委员，负责主持委员会工作。董事会审计委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 9、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》 现推选姜省路、丁琳、孙建强为董事会提名委员会委员，其中姜省路、孙建强为董事会独立董事，并由姜省路担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会提名委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 10、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 现推选戴国强、姜省路、胡培峰为董事会薪酬与考核委员会委员，其中戴国强、姜省路为董事会独立董事，并由戴国强担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会薪酬与考核委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 利群商业集团股份有限公司 董事会 2019年5月9日