证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-064号 深圳万润科技股份有限公司 关于改选及增补第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东已变更为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰国投”），公司股权结构已发生重大变化。另，根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，自原董事易平川辞去董事职务后，董事会尚空缺1名董事。 公司原第四届董事会成员郝军先生、卿北军先生、唐伟先生向董事会递交了辞职报告。郝军先生辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后仍在公司任职；卿北军先生辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后仍担任公司副总裁职务；唐伟先生辞去公司第四届董事会董事、副总裁职务，辞职后仍在公司全资子公司深圳日上光电有限公司担任总经理职务。上述原董事辞职报告将在股东大会选举出新的董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，上述原董事将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。 为完善公司治理结构，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2019年5月8日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于改选及增补第四届董事会非独立董事的议案》，同意推荐李年生先生、张堂容女士、陈士先生、谢香芝女士为第四届董事会非独立董事候选人，与董事李志江先生、邵立伟先生组成第四届董事会非独立董事，并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。 李年生先生、张堂容女士、陈士先生、谢香芝女士当选非独立董事后，任期与第四届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止），后附第四届董事会非独立董事候选人简历。本次改选及补增非独立董事完成后，公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司董事会对郝军先生、卿北军先生、唐伟先生在履职期间作出的贡献表示感谢！ 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 董事会 二�一九年五月九日 附件：第四届董事会非独立董事候选人简历 李年生先生：1963年1月生，中国国籍，本科学历，金属材料专业。曾任职于湖北省科学技术委员会，曾任湖北省高新技术发展促进中心副主任（正处级）、湖北省高新技术产业投资有限公司副总经济师兼投资事业一部负责人。2016年1月至2017年4月任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司党委委员、副总经理，现任宏泰集团高管、总法律顾问。 李年生先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。 张堂容女士：1976年8月生，中国国籍，本科学历，金融学、经济法专业。曾任湖北绍新特种变压器股份有限公司会计、华建会计师事务所有限责任公司主管会计、中国岳华会计师事务所湖北分所项目经理。2006年9月起，任职于湖北湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司，先后担任主管会计、财务审计部主管、财务审计部副部长、资产财务部副部长、财务管理部部长，现任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司资本运营部总经理。 张堂容女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。 陈士先生：1984年5月生，中国国籍，硕士学历，金融学、法学专业。曾任职于海南省发展控股有限公司、昆吾九鼎投资管理有限公司、湖北天峡鲟业有 限公司。曾任海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会办公室主任、企业发展部总经理、市场营销部常务副总经理。2015年6月起，任职于湖北省国有资本运营有限公司，先后担任党总支委员、副总经理，现任湖北省国有资本运营有限公司党总支委员、执行总经理。 陈士先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。 谢香芝女士：1977年5月生，中国国籍，硕士学历，经济法、企业管理专业。曾任上海中泽投资有限公司投资专员、先后担任武汉天元锅炉有限责任公司总经理助理、财务经理、总裁办主任。曾任博世热力技术（武汉）有限公司财务总监、湖北省宏泰文旅产业投资有限公司总会计师。2018年9月起，担任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司财务管理部副总经理。 谢香芝女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。