公告编号：2019-015 证券代码：839814 证券简称：师帅冷链 主办券商：招商证券 青岛师帅冷链物流股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：师文桂 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数23,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会结合董事 公告编号：2019-015 会年度工作情况编写了《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司监事会结合监事会年度工作情况编写了《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及公司章程等公司内控制度要求，为反映公司2018年经营状况及其他重要事项,公司编制关于<2018年年度报告及其摘要>的议案,议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2018-011）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-015 同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及公司章程的相关规定，公司董事会拟定了《2018年度财务决算报告及2019度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》 1.议案内容： 根据公司发展需要，公司拟定2018年度不进行分配利润。 2.议案表决结果： 同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 公告编号：2019-015 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司拟继续聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果： 同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：山东文康（青岛西海岸）律师事务所 （二）律师姓名：姜宏辉律师、韩磊律师 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《青岛师帅冷链物流股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》； （二）山东文康（青岛西海岸）律师事务所出具的《关于青岛师帅冷链物流股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 青岛师帅冷链物流股份有限公司 董事会 2019年5月9日