河南森源电气股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。 二、会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2019年5月9日（星期四）上午10:00 网络投票时间：2019年5月8日―2019年5月9日 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月9日上午9:30―11:30、下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月8日15:00至2019年5月9日15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长杨合岭先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 三、会议出席情况 （1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共4人，代表公司股份433,088,158股，占公司总股份929,756,977股的46.5808%。 （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东26人，代表股份66,438,596股，占公司总股份的7.1458%。 上述现场与网络出席股东共30名，代表股份数为499,526,754股，占公司总股份929,756,977股的比例为53.7266%；其中中小股东26名，代表股份数为66,438,596股，占公司总股份929,756,977股的比例为7.1458%。 律师出席了本次大会。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》 总表决情况： 同意499,289,654股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9525%；反对235,700股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0472%；弃权1,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0003%。 中小股东表决情况： 同意66,201,496股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.6431%；反对235,700股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3548%；弃权1,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0021%。 2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意499,291,054股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9528%；反对235,700股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0472%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。 中小股东表决情况： 同意66,202,896股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.6452%；反对235,700股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3548%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。 3、审议通过了《2018年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意499,291,054股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9528%；反对235,700股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0472%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。 中小股东表决情况： 同意66,202,896股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.6452%；反对235,700股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3548%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。 总表决情况： 同意499,291,054股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9528%；反对235,700股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0472%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。 中小股东表决情况： 同意66,202,896股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.6452%；反对235,700股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3548%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。 5、审议通过了《2018年度利润分配预案》 总表决情况： 同意499,328,254股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9603%；反对198,500股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0397%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。 中小股东表决情况： 同意66,240,096股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.7012%；反对198,500股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.2988%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。 6、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 关联股东河南森源集团有限公司、楚金甫先生、河南隆源投资有限公司、杨合岭先生回避了表决。 总表决情况： 同意66,227,796股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.6827%；反对210,800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.3173%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。 中小股东表决情况： 同意66,227,796股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.6827%；反对210,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3173%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。 7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 同意499,361,854股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9670%；反对164,900股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0330%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。 中小股东表决情况： 同意66,273,696股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.7518%；反对164,900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.2482%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。 8、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 总表决情况： 同意499,336,654股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9619%；反对190,100股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0381%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。 中小股东表决情况： 同意66,248,496股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.7139%；反对190,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.2861%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。 9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意499,306,554股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9559%；反对218,800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0438%；弃权1,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0003%。 中小股东表决情况： 同意66,218,396股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.6686%；反对218,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3293%；弃权1,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0021%。 10、审议通过了《关于拟变更经营范围并修改 的议案》 总表决情况： 同意499,360,554股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9667%；反对164,800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0330%；弃权1,400股，占出席会 中小股东表决情况： 同意66,272,396股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.7498%；反对164,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.2480%；弃权1,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0021%。 五、律师出具的法律意见 北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 六、备查文件 1、本次股东大会会议决议； 2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 河南森源电气股份有限公司董事会 2019年5月9日