公告编号：2019-016 证券代码：836166 证券简称：控创信息 主办券商：兴业证券 上海控创信息技术股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年5月24日10时。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年5月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2019-016 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于投资设立子公司的议案》议案 公司拟设立全资子公司“江西（控创）信息技术有限公司”，注册地为江西南昌，注册资本为人民币50,000,000元。（具体信息需以工商登记机关核准为准）。成立目的系为公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。 2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。 （二）登记时间：2019年5月24日9:00―10:00 （三）登记地点：上海市广中路788号科技楼218室公司前台 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：张瑾联系电话：021-56306571地址：上海市广 中路788号科技楼218室邮编：200072 （二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提供。 公告编号：2019-016 五、备查文件目录 上海控创信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议 上海控创信息技术股份有限公司 董事会 2019年5月9日