公告编号：2019-015 证券代码：836166 证券简称：控创信息 主办券商：兴业证券 上海控创信息技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月26日以书面方式发出 5.会议主持人：邓朝义 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资设立子公司的议案》 1.议案内容： 公司拟设立全资子公司“江西（控创）信息技术有限公司”，注册地为江西南昌，注册资本为人民币50,000,000元。（具体信息需以工商登记机关核准为准）。成立目的系为公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提 公告编号：2019-015 高公司综合竞争力。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 拟定于2019年5月24日召开公司2019年第二次临时股东大会。根据《公司章程》等相关规定，审议上述需经股东大会审议的事项。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《关于投资设立子公司的议案》 （二）经与会董事签字确认的《上海控创信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 上海控创信息技术股份有限公司 董事会 2019年5月9日