重庆康普化学工业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邹潜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数42,378,000.00股，占公司有表决权股份总数的74.09%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（2019-002） 同意股数42,378,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（2019-003） 2.议案表决结果： 同意股数42,378,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（2019-002） 2.议案表决结果： 同意股数42,378,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（2019-002） 2.议案表决结果： 同意股数42,378,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（2019-002） 2.议案表决结果： 同意股数42,378,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（2019-002） 2.议案表决结果： 同意股数42,378,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（2019-002） 2.议案表决结果： 同意股数42,378,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （八）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》的议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（2019-002） 2.议案表决结果： 同意股数1,167,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东邹潜、重庆迈顺金属溶剂萃取技术中心（有限合伙）、邹扬回避表决。 （九）审议通过《补充确认2018年度关联交易》的议案 1.议案内容： 司《第二届董事会第七次会议决议公告》（2019-002） 2.议案表决结果： 同意股数1,167,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东邹潜、重庆迈顺金属溶剂萃取技术中心（有限合伙）、邹扬回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：何煦、余苏 （三）结论性意见 结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）重庆康普化学工业股份有限公司《2018年年度股东大会决议》 （二）上海市锦天城(深圳)律师事务所《关于重庆康普化学工业股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会 2019年5月10日