浙江三星特种纺织股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：浙江三星特种纺织股份有限公司办公楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庞广洪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次年度股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数4950万股，占公司有表决权股份总数的99.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数49,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《公司2018年监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数49,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《公司2018年度财务报告》议案 1.议案内容： 公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行了年度审计，董事会对公司2018年度财务报告进行了审议。 2.议案表决结果： 同意股数49,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》 议案 1.议案内容： 会议对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》进行了审议。公司2018年度不存在控股股 2.议案表决结果： 同意股数49,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年4月19日披露于人国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数49,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《公司2018年度利润分配》议案 1.议案内容： 公司2018年度净利润为负值，因此不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数49,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计 机构》议案 经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数49,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。 2.议案表决结果： 同意股数49,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司根据对2019年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2018年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数49,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司原监事庞志强因个人原因辞去监事职务，经全体监事推举，选举高艳红为公司监事。 2.议案表决结果： 同意股数49,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所 （二）律师姓名：蒋丽敏、蓝锡霞 （三）结论性意见 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）经与会股东和会议记录人签字确认的《2018年年度股东大会会议决议》； （二）法律意见书。 浙江三星特种纺织股份有限公司 董事会 2019年5月10日