公告编号：2019-026 证券代码：838357 证券简称：三浦车库 主办券商：中泰证券 广东三浦车库股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长苏农 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东三浦车库股份有限公司章程》、《广东三浦车库股份有限公司股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数49,838,800股，占公司有表决权股份总数的86.53%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 的议案》1.议案内容： 为充分利用期货市场规避风险和价格发现功能，规避交易商品价格风险，规范公司套期保值业务管理流程及交易行为，维护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国 公告编号：2019-026 证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《广东三浦车库股份有限公司套期保值业务管理制度》。 2.议案表决结果： 同意股数49,838,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《广东三浦车库股份有限公司套期保值业务管理制度》等有关规定，并结合本公司具体情况，决定开展套期保值业务。本年度套期保值的主要目的在于充分利用期货市场规避风险和价格发现功能，规避交易商品价格风险，公司使用自有资金，投资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料，包括但不限于螺纹钢、热轧卷板等，年度内预计投资资金不超过1000万元（含1000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。在上述资金额度内，资金可以滚动使用。 2.议案表决结果： 同意股数49,838,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《广东三浦车库股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》。 公告编号：2019-026 广东三浦车库股份有限公司 董事会 2019年5月10日