证券代码：839202 证券简称：骏途网 主办券商：海通证券 陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：公司七楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈焕娥女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数43,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）信息披露平台上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司2018年年度报告》（2019-005）、《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数43,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》，公司董事会对2018年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数43,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （三） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》，公司监事会对2018年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数43,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司根据2018年度经营情况和财务状况，对2018年度预算情况进行总结，形成决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数43,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司根据战略规划和业务开展预期，对2019年度的财务计划提出预算方案。 2.议案表决结果： 同意股数43,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （六） 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）信息披露平台上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司关于2018年募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（2019-012）。 2.议案表决结果： 同意股数43,000,000股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （七） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）信息披露平台上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的公告》（2019-010） 2.议案表决结果： 同意股数30,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,关联股东陕西骏景旅游发展集团有限公司回避表决。 （八） 审议通过《关于公司关联交易》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）信息披露平台上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司关联交易公告》（2019-011） 2.议案表决结果： 同意股数30,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,关联股东陕西骏景旅游发展集团有限公司回避表决。 （九） 审议通过《关于公司董事会换届事宜》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》等相关规定，公司第一届董事会任期到期并拟选举新一届董事会及董事会成员。公司董事会提名陈焕娥、张培毅、金铁木、王友群、张志勇、杨小庆、梁宏为第二届董事会候选人，任期三年,自公司2018年度股东大会审议通过之日起计算。上述第二届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 2.议案表决结果： 同意股数43,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （十） 审议通过《关于公司监事会换届事宜》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司》等相关规定，公司第一届监事会任期到期并拟选举新一届监事会及监事会成员。公司监事会提名秦杰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年,自公司2018年年度股东大会审议通过之日起计算。上述第二届监事会非职工代表监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 2.议案表决结果： 同意股数43,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （十一）审议通过《关于公司变更注册地址及修订公司章程》议案1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）信息披露平台上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司关于修订 公告》（2019-014） 2.议案表决结果： 同意股数43,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所 （二）律师姓名：梁建明屈培鑫 （三）结论性意见 1、本次股东大会的召集、召开程序合法； 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效； 3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 （一）《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》 （二）《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司2018年年度股东大会会议记录》 （三）《上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司2018年年度股东大会律师见证之法律意见书》 陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 董事会 2019年5月10日