山西龙腾汇景园林股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：段�B文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数12,589,775股，占公司有表决权股份总数的87.14%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度财务审计报告》议案 1.议案内容： 公司聘任的大华会计事务所（特殊普通合伙）出具了审计基准日为2018年12月31日的《审计报告》（大华审【2019】005844号）。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数12,589,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （三）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对2018年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数12,589,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 监事会对2018年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数12,589,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （五）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司对2018年度财务决算情况进行总结，形成决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数12,589,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （六）审议通过《关于2019年度财务预算方案》议案 1.议案内容： 公司对2019年度计划提出预算方案。 2.议案表决结果： 同意股数12,589,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 2019年度公司继续聘任大华会计事务所（特殊普通合伙）。 2.议案表决结果： 同意股数12,589,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 公司对2019年度日常关联交易情况进行预计，包括关联方向公司提供财务资助等事项。 2.议案表决结果： 同意股数875,225股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% 3.回避表决情况 关联股东段�B文、段学伟回避表决。 （九）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案 1.议案内容： 公司不进行2018年度利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数12,589,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所 （二）律师姓名：张艳、冯耀芳 （三）结论性意见 本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《山西龙腾汇景园林股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《山西龙腾汇景园林股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《北京德恒（太原）律师事务所关于山西龙腾汇景园林股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 山西龙腾汇景园林股份有限公司 董事会 2019年5月10日