广州森宝电器股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：广州万宝集团有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周亦武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2018年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数32,344,474股，占公司有表决权股份总数的95.74%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》和《董事会议事规则》，董事会就2018年度的主要工作进行汇报。 同意股数32,344,474股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》和《监事会议事规则》，监事会就2018年度的主要工作进行汇报并发表了独立意见。 2.议案表决结果： 同意股数32,344,474股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》议案 1.议案内容： 该议案内容详见公司于2019年4月18日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果： 同意股数32,344,474股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》规定，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州森宝电器股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。 2.议案表决结果： 同意股数11,344,474股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联交易涉及股东广州万宝集团有限公司（持股数：21,000,000股）回避了该议案表决。 （五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。 2.议案表决结果： 同意股数32,344,474股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： （www.neeq.com.cn）披露的《广州森宝电器股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-015）。 2.议案表决结果： 同意股数32,344,474股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《2019年财务预算》议案 1.议案内容： 公司根据对2019年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2018年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数32,344,474股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 1.议案内容： 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计的会计师事务所，审计公司2019年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数32,344,474股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市隆安（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：严海华律师、陈如璇律师 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议的表决程序等均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 《广州森宝电器股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》 《北京市隆安（深圳）律师事务所关于广州森宝电器股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 广州森宝电器股份有限公司 董事会 2019年5月10日