凯盛家纺股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐瑞鹏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数52,205,947股，占公司有表决权股份总数的93.73%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《凯盛家纺股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数52,205,947股，占本股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股， 份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《凯盛家纺股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果： 同意股数52,205,947股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （三）审议通过《凯盛家纺股份有限公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《凯盛家纺股份有限公司2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数52,205,947股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （四）审议通过《凯盛家纺股份有限公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《凯盛家纺股份有限公司2019年度 2.议案表决结果： 同意股数52,205,947股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （五）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司2018年度权益分派预案》议案 1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019－016）。 2.议案表决结果： 同意股数52,205,947股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （六）审议通过《关于聘请凯盛家纺股份有限公司2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构，聘期一年。2.议案表决结果： 同意股数52,205,947股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凯盛家纺股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）和《凯盛家纺股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数52,205,947股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （八）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司2019年度购买理财产品的议案》议案1.议案内容： 为提高资金使用效率，增加投资收益，公司拟在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用部分闲置资金购买低风险银行理财产品，累计不超过人民币5000万元（含）。 2.议案表决结果： 同意股数52,205,947股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （九）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司2019年度为加盟商提供担保的议案》议 案 1.议案内容： 为扶持公司加盟商发展需要，同时不影响公司资金正常周转的情况下，根据金融机构的有关规定，拟在资金额累计不超过人民币4000万元（含）的额度内为加盟商提供 2.议案表决结果： 同意股数52,205,947股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （十）审议通过《关于补充确认2018年度关联方资金占用》议案 1.议案内容： 控股股东、实际控制人顾萍女士于2018年11月13日及2018年12月5日分别占用公司资金784,645.38元及1,058,410.82元。2019年3月14日，顾萍归还公司上述占用资金1,843,056.20元，2019年3月20日，顾萍支付了上述占用资金的利息24,133.41元。 公司已于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人资金占用的公告》，公告编号：2019-007。 2.议案表决结果： 同意股数9,296,590股，占本次股东大会无关联有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会无关联有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会无关联有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 控股股东、实际控制人顾萍、徐瑞鹏回避表决 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所 （二）律师姓名：倪海忠、吴培华 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资 规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《凯盛家纺股份有限公司2018年年度股东大会决议》 凯盛家纺股份有限公司 董事会 2019年5月10日