上海乔盈酒店管理股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：江苏省苏州市星港街168号 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：高建荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年董事会工作情况总结。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 （二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年监事会工作情况总结。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 （三）审议通过《关于2018年度审计报告》议案 1.议案内容： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海乔盈酒店管理股份有限公司2018年度财务报表审计报告》（天衡审字（2019）00657号）。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 （四）审议通过《关于2018年年度报告正文及年报摘要》议案 1.议案内容： 本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《2018年 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 （五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 （六）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 （七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计 1.议案内容： 续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 （八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 对公司2019年度日常性关联交易进行预计。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 全体股东均为关联股东，因此不回避表决。 （九）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表专项 审核报告〉》议案 1.议案内容： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏正华正律师事务所 （二）律师姓名：华仁根、陈翔 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、《上海乔盈酒店管理股份有限公司2018年年度股东大会决议》 2、《江苏正华正律师事务所关于上海乔盈酒店管理股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 上海乔盈酒店管理股份有限公司 董事会 2019年5月10日