安庆联动属具股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：安庆市经济技术开发区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：薛白 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会工作报告就2018年总体经营情况进行了总结，并提出了2019年经营计划。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据公司截至2018年12月31日的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，真实地反映公司2018年度的经营和管理结果。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据2018年度公司实际的经营情况制定2019年公司的发展策略。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于2018年度公司年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司2018年度报告及其摘要内容详见公司于2019年04月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《安庆联动属具股份有限公司2018年年度报告》（公告 2019-004），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》 1.议案内容： 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2019年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为了提高公司自有闲置资金的使用效率，实现公司股东利益最大化，在不影响公司业务正常运转的前提下，公司利用自有闲置资金购买银行短期理财产品。自有理财额度为人民币2000万元。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司预计2019年度日常性关联交易的内容详见公司于2019年04月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 根据公司章程，关联股东安徽叉车集团有限责任公司所持95,000,000股回避表决。（八）审议通过《关于公司聘请（续聘）2019年度财务审计机构的议案》 1.议案内容： 公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会就2018年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结。 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十）审议通过《关于公司选举监事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命宋险峰、刘翔为公司监事。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 （二）律师姓名：惠志强、叶慧慧 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）安庆联动属具股份有限公司2018年度股东大会会议决议文件； （二）安徽天禾律师事务所关于安庆联动属具股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。 安庆联动属具股份有限公司 董事会 2019年5月10日