无锡三立轴承股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长沈立言 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数21,600,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数21,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡三立轴承股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《无锡三立轴承股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数21,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案 《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数21,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （五）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案》议案 1.议案内容： 《2019年度财务预算方案》 2.议案表决结果： 同意股数21,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡三立轴承股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）2.议案表决结果： 同意股数21,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 议案 1.议案内容： 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构，为公司提供2019年度财务报告审计及其他相关咨询服务。 2.议案表决结果： 同意股数21,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （八）审议通过《关于追认公司关联方为公司借款提供担保暨关联交易》议案 1.议案内容： 该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡三立轴承股份有限公司关于追认公司关联方为公司借款提供担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-006） 2.议案表决结果： 同意股数6,215,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东沈立言、无锡意玖投资企业（有限合伙）回避表决，回避表决股数为15,384,040股。沈立言为无锡意玖投资企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人。 （九）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案 该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡三立轴承股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数3,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东沈立言、无锡意玖投资企业（有限合伙）、陈燕敏回避表决，回避表决股数为17,870,000股。沈立言为无锡意玖投资企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市协力（无锡）律师事务所 （二）律师姓名：耿亮、华佳悦 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案及临时提案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《无锡三立轴承股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）《上海市协力（无锡）律师事务所关于无锡三立轴承股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 无锡三立轴承股份有限公司 董事会 2019年5月10日