迈奇化学股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：迈奇化学股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长苗胜利 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数31,998,180股，占公司有表决权股份总数的41.60%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事会结合实际履职情况编制了《2018年度董事会工作报告》，对公司2018年度董事会工作情况及2018年度经营情况进行总结和分析。 2.议案表决结果： 同意股数31,998,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会结合实际履职情况编制了《2018年度监事会工作报告》，对公司2018年度监事会召开及工作情况进行总结和分析。 2.议案表决结果： 同意股数31,998,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据2018年度经审计的财务报表及审计报告，公司编制了《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数31,998,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 详细内容请查阅公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的编号为【2019-005】号《2018年年度报告》、【2019-006】号《2018年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 为了更好地完成公司2019年经营目标，公司结合2018年度经营情况及财务情况，编制了《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数31,998,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于2018年度权益分派预案》议案 1.议案内容： 详细内容请查阅公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的编号为【2019-009】号《2018年年度权益分派预案公告》。 2.议案表决结果： 同意股数31,998,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审 计机构》议案 1.议案内容： 详细内容请查阅公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定平台披 2.议案表决结果： 同意股数31,998,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 详细内容请查阅公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的编号为【2019-008】号《关于修订 公告》。 2.议案表决结果： 同意股数31,998,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）审议通过《关于2019年度绩效考核和薪酬方案》议案 1.议案内容： 公司聘请管理咨询公司，通过对公司全岗、全员的深入访谈，在科学系统的岗位分析、岗位评价的基础上，围绕公司的发展战略和经营目标，借鉴同行、同类型公司的绩效考核和薪酬模式，建立了符合公司实际情况的现代公司薪酬制度，形成《2019年度绩效考核和薪酬方案》，通过员工忠诚度和认可度的提升，实现公司、股东与员工的多赢局面。 2.议案表决结果： 同意股数31,998,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 （二）律师姓名：李冬梅律师、陶涛律师 （三）结论性意见 北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 四、备查文件目录 1、《迈奇化学股份有限公司2018年年度股东大会决议》 2、《北京海润天睿律师事务所关于迈奇化学股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 迈奇化学股份有限公司 董事会 2019年5月10日