甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘金全 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数27,569,673股，占公司有表决权股份总数的77.64%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年年度董事会工作报告>》议案 1.议案内容： 《2018年年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 （二）审议通过《关于<2018年年度监事会工作报告>》议案 1.议案内容： 《2018年年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数27,569,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 （三）审议通过《关于<2018年年度财务决算报告>》议案 1.议案内容： 《2018年年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数27,569,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 （四）审议通过《关于<2019年年度财务预算报告>》议案 1.议案内容： 《2019年年度财务预算报告》 同意股数27,569,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 （五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>》议案 1.议案内容： 《2018年年度报告》，具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-003）；《2018年年度报告摘要》，具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数27,569,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 （六）审议通过《关于<2018年年度利润分配方案>》议案 1.议案内容： 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，现暂不进行本年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。 2.议案表决结果： 同意股数27,569,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案不涉及关联交易。 （七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机 构》议案 1.议案内容： 公司拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。2.议案表决结果： 同意股数27,569,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 （八）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数840,325股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东刘金全、闫铁钧、魏孔炯、刘虎、王伟、薛青、甘肃众翼商务运营管理中心（有限合伙）、 甘肃穗谷信息咨询中心（有限合伙）回避表决，合计持有股份总数为26,729,348股。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司2018年年度股东大会决议》 甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 董事会 2019年5月10日